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Le cabinet d'avocats Beijing Yingtong se concentre depuis de nombreuses années sur la protection des droits et des intérêts des entreprises privées. Il a représenté de nombreux cas de protection des droits des entreprises dans la pratique juridique de la protection des droits sur les ressources naturelles, les mines, les terres, les eaux, l'espace territorial, les capitaux propres des entreprises, la défense pénale, la démolition d'usines, la fermeture de la protection de l'environnement, l'interdiction et les vacances, etc., y compris l'immobilier à grande échelle...
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Si vous ne le faites pas avant d’acquérir les droits miniers, vous le regretterez (liste ci-jointe)
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Auteur de l'article：Groupe d'avocats Yingting | Heure de mise à jour：1970-01-01 | Horaires de lecture：130
Préface « Quelle est la chose la plus importante dans l'acquisition de droits miniers ? » "Prix ? Type de minéral ? Réserves ?" Aucun d’eux n’a raison !Plus important encore, faites preuve de diligence raisonnable !Lorsque de nombreuses sociétés minières acquièrent des droits miniers, elles se préoccupent avant tout du prix et des réserves, mais elles ignorent le lien le plus critique : la diligence raisonnable. Ce n’est qu’une fois l’acquisition finalisée que divers problèmes ont été découverts, et il était trop tard. Aujourd'hui, l'avocat Ying Ting parlera de la diligence raisonnable avant l'acquisition des droits miniers.Un cas contrasté
Cas 1 : Le coût du non-respect du devoir de diligence Une société minière a acquis les droits miniers d'une mine d'or pour 80 millions de yuans. Avant l’acquisition, le vendeur avait promis qu’il n’y aurait aucun problème. Après l'acquisition, j'ai découvert :
•
Les droits miniers ont été hypothéqués auprès de la banque avec une dette de 40 millions de yuans.•
Au fil des ans, des arriérés de revenus de transfert de 8 millions de yuans•
Il existe une exploitation minière transfrontalière et des sanctions administratives sont imposées.Dépenses supplémentaires : 48 millions de yuans !Cas 2 : Prêter attention aux avantages de la diligence raisonnable Une autre société a acquis une autre mine d'or dans la même zone pour le même montant de 80 millions de yuans. Avant l’acquisition, une équipe de professionnels a été embauchée pour mener une due diligence complète :
•
Découvrez la question de l'hypothèque des droits miniers → Ajustez la structure de la transaction et laissez le vendeur libérer l'hypothèque avant la livraison•
Découvrez les problèmes d'arriérés historiques → Déduisez-les du prix de la transaction•
Découvrir le risque du minage transfrontalier → Exiger du vendeur qu'il assume des responsabilités historiques et fixer des clauses par défautLa livraison finale a été réussie, sans frais supplémentaires !Dix points clés de la diligence raisonnable
Le premier point : Vérification des certificats de droits miniersIl faut vérifier :•
Le permis de prospection/permis minier est-il véridique et valide ?•
La période de licence est-elle comprise dans la période de validité ?•
Si le type et la portée des minéraux indiqués dans le certificat sont cohérents avec la situation réelle•
Les procédures d’extension et de changement au fil des années sont-elles terminées ?Risques courants :•
Le certificat est falsifié ou expiré•
Le type et la portée du minéral ne sont pas conformes aux stipulations du contrat.•
Procédures de prolongation manquantesDeuxième point clé : Vérification des charges de propriétéIl faut vérifier :•
S'il y a une inscription hypothécaire•
Qu'il y ait saisie ou gel•
Qu'il y ait un crédit-bail ou un contrat•
Existe-t-il d'autres restrictions de droits ?Risques courants :•
Les droits miniers sont hypothéqués et doivent supporter une dette garantie après l'acquisition•
Les droits miniers ont été scellés et les opérations normales ne peuvent pas être menées•
Il existe une situation « une mine en vend plusieurs »Le troisième point : la vérification de l'historique des paiementsIl faut vérifier :•
Statut de paiement des revenus de transfert de droits miniers•
Statut de paiement des redevances de droits d’exploration/droits miniers•
Statut de paiement de la taxe sur les ressources•
Exécution d’autres obligations légales de paiementRisques courants :•
Il existe des arriérés historiques qui doivent être supportés après l'acquisition.•
Être facturé des frais de retard et des amendes•
Le permis ne peut pas être renouvelé normalementLe quatrième point clé : la vérification des réserves de ressourcesIl faut vérifier :•
Si le rapport sur les réserves de ressources a été examiné et déposé•
Authenticité et exactitude des données rapportées•
Le niveau de réserve répond-il aux exigences ?•
Existe-t-il un risque de variation négative des réserves ?Risques courants :•
Les rapports de réserve sont faux ou exagérés•
Les réserves réelles sont bien inférieures aux données déclarées•
Les réserves ont été épuisées ou les notes ont diminuéCinquième point : vérification de la conformité des opérationsIl faut vérifier :•
Approbation et statut d’acceptation de l’évaluation d’impact environnemental•
Statut de la licence de production de sécurité•
Procédures d'utilisation des terres•
Procédures d'utilisation des terres forestièresRisques courants :•
L'évaluation de l'impact environnemental n'a pas été approuvée ou acceptée•
Les conditions de production de sécurité ne sont pas aux normes•
Procédures insuffisantes pour l’utilisation des terres et des forêtsSixième point : Vérification du périmètre de la zone minièreIl faut vérifier :•
Le périmètre de la zone minière implique-t-il des lignes rouges de protection écologique ?•
Cela implique-t-il des terres agricoles de base ?•
Qu'il s'agisse d'une réserve naturelle•
Y a-t-il des droits miniers qui se chevauchentRisques courants :•
La zone minière a été classée ligne rouge écologique et fait face à la sortie•
Occupe des terres agricoles de base et ne peut pas être exploité•
Chevauchement avec d’autres droits miniers, provoquant des différendsSeptième point : vérification de la sécurité et de la protection de l'environnementIl faut vérifier :•
Accidents de sécurité historiques•
Dossiers de pénalités administratives•
Dommages à l'environnement écologique•
Respect des obligations de restauration écologiqueRisques courants :•
Il existe des responsabilités liées aux incidents de sécurité non résolues•
Faire face à des sanctions environnementales•
Nécessité de supporter d’énormes coûts de restauration écologiqueHuitième point : vérification de la dette contractuelleIl faut vérifier :•
Tous les contrats signés par l'entreprise cible•
situation d'endettement•
Situation de la garantie•
Litige en cours, arbitrageRisques courants :•
La dette cachée existe•
Il y a des conditions défavorables dans le contrat•
Il existe des garanties non divulguéesPoint 9 : Vérification du travail et de l'emploiIl faut vérifier :•
Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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Le permis de prospection/permis minier est-il véridique et valide ?•
La période de licence est-elle comprise dans la période de validité ?•
Si le type et la portée des minéraux indiqués dans le certificat sont cohérents avec la situation réelle•
Les procédures d’extension et de changement au fil des années sont-elles terminées ?Risques courants :•
Le certificat est falsifié ou expiré•
Le type et la portée du minéral ne sont pas conformes aux stipulations du contrat.•
Procédures de prolongation manquantesDeuxième point clé : Vérification des charges de propriétéIl faut vérifier :•
S'il y a une inscription hypothécaire•
Qu'il y ait saisie ou gel•
Qu'il y ait un crédit-bail ou un contrat•
Existe-t-il d'autres restrictions de droits ?Risques courants :•
Les droits miniers sont hypothéqués et doivent supporter une dette garantie après l'acquisition•
Les droits miniers ont été scellés et les opérations normales ne peuvent pas être menées•
Il existe une situation « une mine en vend plusieurs »Le troisième point : la vérification de l'historique des paiementsIl faut vérifier :•
Statut de paiement des revenus de transfert de droits miniers•
Statut de paiement des redevances de droits d’exploration/droits miniers•
Statut de paiement de la taxe sur les ressources•
Exécution d’autres obligations légales de paiementRisques courants :•
Il existe des arriérés historiques qui doivent être supportés après l'acquisition.•
Être facturé des frais de retard et des amendes•
Le permis ne peut pas être renouvelé normalementLe quatrième point clé : la vérification des réserves de ressourcesIl faut vérifier :•
Si le rapport sur les réserves de ressources a été examiné et déposé•
Authenticité et exactitude des données rapportées•
Le niveau de réserve répond-il aux exigences ?•
Existe-t-il un risque de variation négative des réserves ?Risques courants :•
Les rapports de réserve sont faux ou exagérés•
Les réserves réelles sont bien inférieures aux données déclarées•
Les réserves ont été épuisées ou les notes ont diminuéCinquième point : vérification de la conformité des opérationsIl faut vérifier :•
Approbation et statut d’acceptation de l’évaluation d’impact environnemental•
Statut de la licence de production de sécurité•
Procédures d'utilisation des terres•
Procédures d'utilisation des terres forestièresRisques courants :•
L'évaluation de l'impact environnemental n'a pas été approuvée ou acceptée•
Les conditions de production de sécurité ne sont pas aux normes•
Procédures insuffisantes pour l’utilisation des terres et des forêtsSixième point : Vérification du périmètre de la zone minièreIl faut vérifier :•
Le périmètre de la zone minière implique-t-il des lignes rouges de protection écologique ?•
Cela implique-t-il des terres agricoles de base ?•
Qu'il s'agisse d'une réserve naturelle•
Y a-t-il des droits miniers qui se chevauchentRisques courants :•
La zone minière a été classée ligne rouge écologique et fait face à la sortie•
Occupe des terres agricoles de base et ne peut pas être exploité•
Chevauchement avec d’autres droits miniers, provoquant des différendsSeptième point : vérification de la sécurité et de la protection de l'environnementIl faut vérifier :•
Accidents de sécurité historiques•
Dossiers de pénalités administratives•
Dommages à l'environnement écologique•
Respect des obligations de restauration écologiqueRisques courants :•
Il existe des responsabilités liées aux incidents de sécurité non résolues•
Faire face à des sanctions environnementales•
Nécessité de supporter d’énormes coûts de restauration écologiqueHuitième point : vérification de la dette contractuelleIl faut vérifier :•
Tous les contrats signés par l'entreprise cible•
situation d'endettement•
Situation de la garantie•
Litige en cours, arbitrageRisques courants :•
La dette cachée existe•
Il y a des conditions défavorables dans le contrat•
Il existe des garanties non divulguéesPoint 9 : Vérification du travail et de l'emploiIl faut vérifier :•
Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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Statut de paiement des revenus de transfert de droits miniers•
Statut de paiement des redevances de droits d’exploration/droits miniers•
Statut de paiement de la taxe sur les ressources•
Exécution d’autres obligations légales de paiementRisques courants :•
Il existe des arriérés historiques qui doivent être supportés après l'acquisition.•
Être facturé des frais de retard et des amendes•
Le permis ne peut pas être renouvelé normalementLe quatrième point clé : la vérification des réserves de ressourcesIl faut vérifier :•
Si le rapport sur les réserves de ressources a été examiné et déposé•
Authenticité et exactitude des données rapportées•
Le niveau de réserve répond-il aux exigences ?•
Existe-t-il un risque de variation négative des réserves ?Risques courants :•
Les rapports de réserve sont faux ou exagérés•
Les réserves réelles sont bien inférieures aux données déclarées•
Les réserves ont été épuisées ou les notes ont diminuéCinquième point : vérification de la conformité des opérationsIl faut vérifier :•
Approbation et statut d’acceptation de l’évaluation d’impact environnemental•
Statut de la licence de production de sécurité•
Procédures d'utilisation des terres•
Procédures d'utilisation des terres forestièresRisques courants :•
L'évaluation de l'impact environnemental n'a pas été approuvée ou acceptée•
Les conditions de production de sécurité ne sont pas aux normes•
Procédures insuffisantes pour l’utilisation des terres et des forêtsSixième point : Vérification du périmètre de la zone minièreIl faut vérifier :•
Le périmètre de la zone minière implique-t-il des lignes rouges de protection écologique ?•
Cela implique-t-il des terres agricoles de base ?•
Qu'il s'agisse d'une réserve naturelle•
Y a-t-il des droits miniers qui se chevauchentRisques courants :•
La zone minière a été classée ligne rouge écologique et fait face à la sortie•
Occupe des terres agricoles de base et ne peut pas être exploité•
Chevauchement avec d’autres droits miniers, provoquant des différendsSeptième point : vérification de la sécurité et de la protection de l'environnementIl faut vérifier :•
Accidents de sécurité historiques•
Dossiers de pénalités administratives•
Dommages à l'environnement écologique•
Respect des obligations de restauration écologiqueRisques courants :•
Il existe des responsabilités liées aux incidents de sécurité non résolues•
Faire face à des sanctions environnementales•
Nécessité de supporter d’énormes coûts de restauration écologiqueHuitième point : vérification de la dette contractuelleIl faut vérifier :•
Tous les contrats signés par l'entreprise cible•
situation d'endettement•
Situation de la garantie•
Litige en cours, arbitrageRisques courants :•
La dette cachée existe•
Il y a des conditions défavorables dans le contrat•
Il existe des garanties non divulguéesPoint 9 : Vérification du travail et de l'emploiIl faut vérifier :•
Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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Approbation et statut d’acceptation de l’évaluation d’impact environnemental•
Statut de la licence de production de sécurité•
Procédures d'utilisation des terres•
Procédures d'utilisation des terres forestièresRisques courants :•
L'évaluation de l'impact environnemental n'a pas été approuvée ou acceptée•
Les conditions de production de sécurité ne sont pas aux normes•
Procédures insuffisantes pour l’utilisation des terres et des forêtsSixième point : Vérification du périmètre de la zone minièreIl faut vérifier :•
Le périmètre de la zone minière implique-t-il des lignes rouges de protection écologique ?•
Cela implique-t-il des terres agricoles de base ?•
Qu'il s'agisse d'une réserve naturelle•
Y a-t-il des droits miniers qui se chevauchentRisques courants :•
La zone minière a été classée ligne rouge écologique et fait face à la sortie•
Occupe des terres agricoles de base et ne peut pas être exploité•
Chevauchement avec d’autres droits miniers, provoquant des différendsSeptième point : vérification de la sécurité et de la protection de l'environnementIl faut vérifier :•
Accidents de sécurité historiques•
Dossiers de pénalités administratives•
Dommages à l'environnement écologique•
Respect des obligations de restauration écologiqueRisques courants :•
Il existe des responsabilités liées aux incidents de sécurité non résolues•
Faire face à des sanctions environnementales•
Nécessité de supporter d’énormes coûts de restauration écologiqueHuitième point : vérification de la dette contractuelleIl faut vérifier :•
Tous les contrats signés par l'entreprise cible•
situation d'endettement•
Situation de la garantie•
Litige en cours, arbitrageRisques courants :•
La dette cachée existe•
Il y a des conditions défavorables dans le contrat•
Il existe des garanties non divulguéesPoint 9 : Vérification du travail et de l'emploiIl faut vérifier :•
Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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Accidents de sécurité historiques•
Dossiers de pénalités administratives•
Dommages à l'environnement écologique•
Respect des obligations de restauration écologiqueRisques courants :•
Il existe des responsabilités liées aux incidents de sécurité non résolues•
Faire face à des sanctions environnementales•
Nécessité de supporter d’énormes coûts de restauration écologiqueHuitième point : vérification de la dette contractuelleIl faut vérifier :•
Tous les contrats signés par l'entreprise cible•
situation d'endettement•
Situation de la garantie•
Litige en cours, arbitrageRisques courants :•
La dette cachée existe•
Il y a des conditions défavorables dans le contrat•
Il existe des garanties non divulguéesPoint 9 : Vérification du travail et de l'emploiIl faut vérifier :•
Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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Nombre et composition des salariés•
Statut de paiement de la sécurité sociale•
Signature du contrat de travail•
conflits de travail historiquesRisques courants :•
Il y a une grande quantité de salaires impayés•
Arriérés de sécurité sociale•
Il y a un conflit de travail non résoluPoint 10 : Vérification du contrôleur réelIl faut vérifier :•
Situation actionnariale•
Structure des capitaux propres•
Sociétés liées•
Contexte réel du contrôleurRisques courants :•
Participation en actions•
Il existe des risques de transaction associés•
Le contrôleur actuel a un mauvais dossierListe de contrôle de diligence raisonnable (édition collector)
Documents de licence de base | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 1 | Certificat de droit minier | Authenticité, durée de validité, portée | | 2 | Licence commerciale | Authenticité, périmètre commercial | | 3 | Contrat de transfert | Droits et obligations, accord de paiement |
Statut de charge de propriété | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 5 | Demande d'enregistrement immobilier | Statut d'hypothèque et de saisie | | 6 | Accord contractuel | Statut de location et de contrat | | 7 | Statut de société liée | Examen des transactions connexes |
Statut du paiement | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 8 | Bon de paiement | Revenus de transfert, frais d'utilisation | | 9 | Attestation fiscale | Statut de paiement de la taxe sur les ressources | | 10 | Requête sur les arriérés | Arriérés historiques |
Documents de gestion de la conformité | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 11 | Approbation de l'évaluation de l'impact environnemental | Est-ce valide et accepté | | 12 | Licence de production de sécurité | Validité, conditions conformes aux normes | | 13 | Documents d'aménagement du territoire | Légalité, portée |
Portée de la zone minière | Numéro de série | Nom du fichier | Points de vérification | |-----|---------|---------| | 15 | Plan de planification | Ligne rouge écologique, terres agricoles de base |
Suggestions de l'avocat Yingting L'équipe d'avocats miniers du cabinet d'avocats Beijing Yingting rappelle :La diligence raisonnable avant d’acquérir des droits miniers est la dernière ligne de défense pour vous protéger !Suggestions :1.Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable——Quel que soit le montant de la transaction 2.Embaucher une équipe professionnelle——Avocats, comptables, experts techniques 3.L'enquête doit être complète——Ne vous contentez pas de regarder la surface, mais effectuez une vérification approfondie 4.Soyez attentif aux résultats——Lorsque des risques sont découverts, le plan de trading doit être ajusté en temps opportun 5.Définir les conditions de protection——Établir des déclarations, des garanties et des clauses de rupture de contrat en fonction des résultats de la diligence raisonnableConfiez les affaires professionnelles aux professionnels !--- *Rappel chaleureux : ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat professionnel pour des questions spécifiques. *
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